長江商報消息 以融資為名詐騙千萬元利息
  利用香港金融業務與內地的差異,詐騙團夥使出“障眼法”,假借與河南一公司談數億元融資項目,騙走對方1300萬元巨款。昨日武昌警方通報,經過8天連續追查,成功抓獲3名團夥成員,目前為受害公司追回近千萬元損失。
  ■本報記者 李璟 通訊員 孫遜
  融資付了利息還“有利可圖”
  去年底,河南省新鄉市某油墨公司與北京一家印刷公司合資開發了一種新型環保油墨,由於要擴大生產,油墨公司老闆王總四處托人介紹,希望找到公司融資。經人介紹,王總認識了香港某資本公司的老總胡某。
  胡自稱是住在香港的臺灣人,雙方通過多次洽談,最終香港公司同意融資2.5億元人民幣,同時要求12%的利息。然而,油墨公司希望對方先融資,香港公司卻希望先收利息,雙方為此產生了矛盾。
  最終,油墨公司同意先支付1億元首付的利息,但該公司無國家外匯管理部門的批文,不能直接往境外打款。於是胡某提出,王總將利息以現金的形式給他,他再派人在香港將港幣摺合成人民幣打給油墨公司。同時胡表示,如果王總能多打點人民幣幫其公司“洗黑錢”,自己可利用匯率差讓他賺點利潤。即王支付1300萬元現金,胡便給他2000萬元。王總考慮後同意了,於是他派經理周某等3人各開辦一張某銀行駐香港分行的卡,將賬號交給了胡某。
  “到賬”的2000萬不翼而飛
  9月25日,周某等人帶著從公司取出的1300萬元現金抵達武漢。次日中午,3名開卡人在漢街跟胡某見面。胡某稱,因香港金融業務規則不同,為避免節外生枝,他們的手機必須自打款起關機滿兩個工作日。
  下午4時,胡稱錢已到賬,於是周某到ATM機上查詢,看到有兩張卡分別顯示餘額1200萬元和789萬元。他從每張卡上各取出5000元現金,確認收到錢,於是帶胡某拿錢。
  下午5時30分,胡某租了一輛面的抵達周某住的楚天粵海大酒店,周等人將7箱共1300萬元現金搬到車上,胡未清點後以趕火車為由離開。雙方約定,9月29日星期一,周某到香港某律師樓與胡某簽字後方可取錢。
  而當日8時許,胡某突然打來電話,稱自己在岳陽嫖娼被抓,不能赴約簽字,並找他借錢撈人。為了不得罪“大客戶”,王總示意周某給對方匯去5.5萬元。
  之後又逢國慶節長假,周某直到10月3日才開手機。他查詢發現,兩張卡裡近2000萬元已被打款人撤走。聯繫不到胡某,當晚11時許,他向武昌東亭派出所報警。
  團夥利用境內外業務差異行騙
  警方連夜調查,根據胡某曾乘高鐵去新鄉考察油墨公司的線索,查出其真實身份是52歲的湖南人胡某。次日凌晨,民警通過追查其當日租的面的,成功找到該車司機。司機介紹,當日他開車離開酒店後,胡某先後打電話稱“搞定了”、“來接我”,之後便在光谷世紀城附近下了車。
  監控顯示,胡拎著錢下車後,上了一輛藍色商務車。經查,該車是一名叫夏某的湖北男子在租車公司租的。GPS顯示,當晚車便駛離武漢開到了湖南嶽陽。
  10月10日,民警獲悉胡、夏均在廣州,先後將兩人抓獲,併在胡某家中搜出264萬元現金。兩人交代,背後的指使人為56歲的澳門人羅某。
  經邊境管理局協助,10月11日晚8時許,羅某在廣州家中落網。警方搜出104萬元現金,後在其和胡某的卡中,又追回共400餘萬元存款及190萬元股票。
  羅某交代,去年底他花180萬元介紹費,經人引薦讓胡某以香港公司老總的身份認識油墨公司王總,並洽談融資業務。隨後羅某付了40萬元,事先安排男子老胡在香港向周某等3張卡上各打入2萬元港幣,利用境內外銀行的業務差異和時間差,讓周成功取錢後誤以為2000萬元已到賬。之後,空頭支票交易被撤銷,周某卡中的錢又沒了,但1300萬現金已被騙走。
  目前,胡某3人均被刑事拘留,案件在進一步審理中。
  卡內巨款
  如何“消失”?
  辦案民警劉軍紅介紹,支票結算在香港有1天的時間差,而在香港銀行開空頭支票不違法。在香港銀行卡內存入空頭支票後,賬戶餘額可立即顯示到賬,但次日銀行對支票進行結算時發現是空頭支票,就會撤銷所存入的金額顯示。詐騙團夥選擇星期五打賬,正是利用了這個時間差。  (原標題:境內外金融業務差異讓騙子鑽了空)
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